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案值上亿元!上海警方破案首例虚拟货币网络传销案将对涉案人员跨省追捕

发布时间:2022-03-28来源:上海侦探调查_婚外情取证_商务调查

一家布局全球的“独角兽”企业,声称拥有“全球最快公链”,短时间内就吸引了6万多名会员进驻。然而,光鲜表面背后,实际是一个网络传销犯罪团伙。

近期,上海市公安局经侦总队会同杨浦公安分局,历经6个月缜密侦查,在北京、上海、海南、陕西、四川等多个省市收网,成功侦破本市首例利用虚拟货币实施网络传销犯罪的案件,抓获犯罪嫌疑人10余名,涉案金额1亿余元。

上海警方在前期工作中发现,某网络平台对外声称可提供虚拟币投资增值服务,并设置了名目繁多的入会奖励,以此大肆招揽会员。警方据此判断,该平台有从事组织、领导传销活动的嫌疑,随即成立专案组开展立案侦查。

据介绍,这一网络平台于2020年6月开设成立,服务器架设于境外,由犯罪嫌疑人牟某实际控制。牟某设立了一家区块链技术公司,内部组建技术、讲师、推广、客服、提现审核等5个团队,利用推广区块链技术和提供虚拟货币增值服务的名义,吸引用户加入。

过程中,平台会员需购买大量虚拟货币,再将其兑换为该平台发行的所谓代币,以此缴纳入门费成为平台会员。同时,平台还设置了名目繁多的直推奖、间推奖等动态收益和团队收益等返利奖励类别,诱导会员不断发展下线,由此不断扩大组织规模。

用户加入平台后,具体是如何获利的?“用户注册后,要先充值至少1000个平台代币的入门费,然后就能得到一定比例的静态收益。”上海市公安局经侦总队四支队探长赵帅介绍说,而会员能获得的最大奖励实际是推荐“下线”获取的返利。根据平台规则,每推荐一名新用户,会员即可从平台获得该用户的直推奖励,若下线用户继续发展下线,还将获得间接推荐奖励。此外,平台会员可根据下线客户累计缴纳币数提升会员等级,享受10%至100%不等的团队管理奖励。

截至案发,这一平台存续期间已累计发展会员账户6万余个,层级关系达72层,涉案金额1亿余元。

这个平台又是如何在短时间内发展到规模如此庞大的会员?警方调查发现,为获取用户信任,牟某组织周某等5名数据讲师组建宣讲团队,通过网络课程、线下宣讲等形式,大肆宣传所谓区块链技术和虚拟货币增值前景。平台还组建团队专门通过组织线下酒会、社区推广、建立群聊等形式,吸引潜在用户缴纳会员费,并诱导他们不断发展新会员加入。上海网站内部链接建设怎么做VR一体机

令人啼笑皆非的是,明明干的是传销,犯罪团伙却以建立“全球生态系统”为噱头,号称要打造所谓“提供分布式供应链金融服务”的平台,更自称平台项目是“全球应用领域的独角兽”,平台代币是“全球最快公链”,具有极大成长空间。

事实上,所谓的投资前景根本就是无稽之谈。平台设置的代币并无任何市场价值且非法,代币价值由平台控制,随着代币价值的下降,用户提现时会引发亏损,这也迫使用户需不断发展下线,获取更多收益。

掌握确凿证据和团伙构成后,市公安局经侦总队会同杨浦公安分局,在北京、上海、海南、陕西、四川等多个省市开展集中收网,抓获犯罪嫌疑人10余名,涉案金额1亿余元。

目前,法院已对该案依法作出一审判决。根据相关法律法规规定,传销组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上的,应当对组织者、领导者追究刑事责任。上海警方已提请公安部对涉嫌犯罪的传销参与人员,在全国范围内发起“云端行动”,开展跨省打击。

“虚拟币传销作为新型网络传销,隐蔽性强,但骗术万变不离其宗。”市公安局新闻发言人办公室陆敏韡警官表示,传销组织的犯罪行为主要有三大特点:一是入门费,即不法分子处心积虑设置一个所谓项目,编造一个诱人陷阱,让人通过缴纳费用取得加入资格;二是拉人头,既传销参与者的收益来源于其所发展下线成员缴纳费用,这种模式就要求加入者需不断拉人头来提高收益;三是复式计酬,既以直接或间接发展人员的数量作为依据给付报酬,人头拉得越多,获利也就越大。

“传销犯罪常以推销商品、提供服务为名,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物。下线的本金就是提供给上线的收益,如此拆东墙、补西墙,最终侵害的是消费者的根本权益,市民群众应加强防范意识。”陆敏韡说。

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